Una investigación de la Justicia Federal derivó en ocho allanamientos realizados este miércoles en distintos puntos de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los procedimientos alcanzaron al mayorista de indumentaria “Roma” y a viviendas relacionadas con sus propietarios. Los investigadores secuestraron unos $45 millones en efectivo, vehículos de alta gama y documentación que ahora será analizada para determinar el origen de los bienes y del dinero.
Desde temprano, efectivos de la Policía Federal Argentina desplegaron un importante operativo en la ciudad chaqueña. Uno de los principales objetivos fue el local comercial conocido como “Roma”, ubicado sobre avenida 28, entre calles 1 y 3, en el barrio Sarmiento.
Los procedimientos también se extendieron a distintos domicilios particulares vinculados con los responsables del comercio. La causa busca establecer si detrás del crecimiento económico del mayorista existieron maniobras relacionadas con el ingreso irregular de mercadería extranjera y el posterior blanqueo de los fondos obtenidos.
Durante los allanamientos, que se prolongaron durante varias horas, los agentes encontraron documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo por aproximadamente $45 millones y vehículos de alta gama.
En los operativos también participaron perros especialmente entrenados para colaborar con las tareas de búsqueda.
LA HIPÓTESIS QUE SIGUE LA JUSTICIA
La principal línea de investigación apunta a determinar si prendas y otros productos de origen extranjero ingresaron al territorio chaqueño sin contar con la documentación y los controles aduaneros correspondientes.
A partir de esa sospecha, la Justicia intenta establecer qué ocurrió posteriormente con el dinero generado por la comercialización de esa mercadería y si esos fondos habrían sido incorporados al circuito formal a través de distintas operaciones.
Por ahora, se trata de una investigación en curso y los elementos encontrados durante los procedimientos deberán ser sometidos a distintos análisis para determinar si tienen relación con los delitos que se investigan.
TRES IMPUTADOS Y NINGÚN DETENIDO
Según la información conocida hasta el momento, el propietario del mayorista y otras dos personas quedaron imputados en la causa por presunto lavado de activos provenientes del contrabando.
Sin embargo, pese al despliegue realizado este miércoles, la Justicia no ordenó detenciones.
Durante uno de los allanamientos también se produjo una situación de emergencia. Una mujer embarazada habría sufrido una descompensación mientras se desarrollaba el procedimiento y tuvo que ser trasladada a un centro de salud de Sáenz Peña. La mujer fue acompañada por una agente de la Policía Federal.
Ahora, la investigación entra en una etapa clave. La Justicia deberá analizar la documentación incautada, revisar el dinero encontrado y establecer la procedencia de los vehículos de alta gama. Con esos elementos se buscará determinar si existió una estructura destinada al contrabando de mercadería y al posterior lavado de los fondos obtenidos.
