La investigación por el colapso del banco digital Ueno Bank continúa avanzando en Paraguay. Este lunes 9 de noviembre, la Fiscalía realizó nuevos allanamientos en Asunción, entre ellos en una residencia del expresidente Santiago Peña, además de una sede de la entidad financiera y una propiedad del ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo.
Durante el procedimiento en la vivienda de Peña, que se extendió durante casi cinco horas, los investigadores secuestraron documentación, teléfonos celulares, grabaciones de cámaras de seguridad, tablets y computadoras.
La fiscal Elena Fiore calificó el operativo como importante y destacó la cantidad de elementos encontrados, que podrían aportar información relevante para esclarecer las operaciones investigadas.
El caso provocó una fuerte crisis política y financiera en el país. El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia. Tres días después, Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político en el Senado y quedó detenido. Su entonces vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia.
INVESTIGAN POSIBLES FONDOS EN EL EXTERIOR
La Fiscalía paraguaya también allanó una sucursal de Ueno Bank, donde obtuvo documentación relacionada con inversiones atribuidas a Peña.
A partir de esos elementos, los investigadores iniciaron gestiones para solicitar la cooperación internacional y avanzar con el posible congelamiento de criptoactivos en Luxemburgo.
El Ministerio Público informó que trabaja para identificar y asegurar bienes fuera del país, con el objetivo de recuperarlos y destinarlos a compensar a los afectados por la crisis financiera.
En ese marco, mantiene contactos con autoridades de Luxemburgo y Argentina, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció colaborar con las investigaciones.
La caída de Ueno Bank afectó aproximadamente a tres millones de ahorristas. Según los datos difundidos inicialmente por el Banco Central, desde el jueves cerca de 1,2 millones de personas habían recuperado unos 168 millones de dólares.
INCERTIDUMBRE ENTRE LOS AHORRISTAS
Mientras avanzan las investigaciones, también comenzaron los procedimientos para devolver parte de los depósitos.
Este lunes se habilitaron anticipos de hasta 20.000 dólares para clientes cuyos ahorros superaban ese monto y para personas que mantenían deudas con la entidad. En estos últimos casos, se descuentan las cuotas vencidas.
Sin embargo, el fondo de garantía no cubrirá devoluciones superiores a los 36.000 dólares por cuenta, una situación que genera preocupación por los fondos públicos depositados en el banco, incluidos recursos destinados a jubilaciones y pensiones.
Durante una protesta de docentes en Asunción, María Fernández, de 62 años, expresó su expectativa frente al cambio de gobierno y pidió que se investigue el destino de los aportes previsionales.
El nuevo presidente, Pedro Alliana, también fue mencionado en la misma investigación por supuestos vínculos con Ueno, aunque hasta el momento no fue imputado y el Congreso desistió de avanzar con un juicio político en su contra.
LAS SOSPECHAS SOBRE SANTIAGO PEÑA
La Fiscalía sostiene que Peña habría utilizado su influencia política para beneficiar a Ueno Bank, una entidad digital que llevaba apenas tres años de actividad.
Según la investigación, el exmandatario mantuvo participación accionaria en el grupo empresarial que controlaba el banco hasta marzo de 2025.
Entre las sospechas se encuentran el presunto ingreso de millones de dólares provenientes de fondos públicos, la concesión de préstamos irregulares y el supuesto ocultamiento o minimización de los problemas financieros de la entidad, pese a las advertencias sobre los riesgos de insolvencia.
Las actuaciones judiciales también alcanzaron al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, cuya residencia fue allanada durante la misma jornada.
En otro procedimiento, los investigadores incautaron automóviles de lujo que serían propiedad de directivos de Ueno.
Actualmente, la Justicia lleva adelante dos investigaciones paralelas: una centrada en los vínculos de Peña y Carvallo con la entidad financiera y otra relacionada con los directivos del banco, ocho de los cuales permanecen detenidos.
UNA BÓVEDA BAJO INVESTIGACIÓN
Otro de los puntos que concentra la atención de los investigadores es una bóveda de seguridad encontrada el domingo durante el allanamiento de otra residencia de Peña, ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción.
La Fiscalía todavía debe determinar cómo acceder a su contenido. Entre las alternativas que se analizan figura solicitar la colaboración de la esposa del expresidente, Leticia Ocampos, para desbloquear el sistema de seguridad.
El fiscal Christian Benítez también explicó que no se descarta recurrir a una detonación controlada para abrirla.
De acuerdo con la investigación, parte de la mansión habría sido financiada mediante préstamos de Ueno, cuyas cuotas mensuales equivalían a seis veces el salario presidencial que percibía Peña.
PROTESTAS Y RECLAMOS POR LOS FONDOS CONGELADOS
La crisis también impactó sobre los trabajadores de las empresas pertenecientes al Grupo Vázquez, propietario de Ueno, que cuenta con aproximadamente 6.000 empleados.
Durante este lunes, trabajadores de distintas compañías reclamaron que se descongelen sus cuentas y que se les permita buscar nuevas oportunidades laborales.
Larisa Koenig, quien hasta la semana pasada trabajaba en la empresa tecnológica ITTI Digital, manifestó su preocupación por las dificultades económicas que enfrenta ante la imposibilidad de disponer de su dinero.
Al mismo tiempo, docentes paraguayos realizaron movilizaciones para exigir la recuperación de los fondos jubilatorios que permanecen comprometidos en Ueno. La protesta incluso provocó la suspensión de clases.
En medio de los reclamos, Pedro Alliana mantuvo una reunión con representantes sindicales y manifestó su disposición a buscar una solución para devolver los recursos de la seguridad social.
Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores, señaló que los gremios están dispuestos a darle un voto de confianza a la nueva administración, aunque advirtió que volverán a movilizarse si no se cumplen los compromisos asumidos.
La investigación continúa avanzando mientras miles de ahorristas esperan recuperar su dinero y la Justicia intenta determinar las responsabilidades por el colapso financiero de Ueno Bank.
